2025年1月1日 ,因涉银行月榜我國新反洗錢法正式落地實施。反洗當月 ,钱违奥迪a6(进口)中國人民銀行公布針對四家大型和中型銀行的被罚千萬元以上的大額罰單。南方周末新金融研究中心研究員通過南方周末“牧羊犬—中國金融業合規雲平台”(下稱“牧羊犬平台”)數據庫對比發現 ,近亿金融這是合规金融監管機構2024年初至今首次在一個月內針對銀行業派發四張千萬元級以上罰單,案由均涉及反洗錢領域 。因涉银行月榜
與此前城農商行是反洗罰單的主要受罰對象不同